Le DOJ américain s’attaque à 280 comptes de crypto-monnaie liés à des pirates nord-coréens

Le ministère américain de la Justice a déposé hier une plainte pour confiscation civile afin de saisir 280 comptes de crypto-monnaie utilisés par des pirates nord-coréens pour voler des millions de fonds de crypto-monnaie.

Hier, le ministère de la Justice des États-Unis a déposé une plainte pour saisir 280 comptes de crypto-monnaie gérés par des pirates informatiques nord-coréens notoires. Ils auraient volé des millions de dollars d’actifs cryptographiques à deux bourses de crypto-monnaie et ont également demandé l’aide de traders chinois Bitcoin Era pour blanchir les fonds.

Le DOJ américain entreprend de saisir les comptes de crypto-monnaie des pirates nord-coréens
Dans une plainte pour confiscation civile, la chambre suprême de la justice américaine a décidé de perturber le lien entre les pirates informatiques nord-coréens et un réseau chinois de blanchiment d’argent. Cela vient après que le ministère américain de la Justice ait giflé deux ressortissants chinois pour avoir transféré 100 millions de dollars pour la Corée du Nord en mars plus tôt cette année.

Commentant le dépôt de la plainte, le procureur général adjoint par intérim Brian C. Rabbitt de la division criminelle du ministère de la Justice a déclaré:

L’action d’aujourd’hui expose publiquement les liens en cours entre le programme de cyber-piratage nord-coréen et un réseau chinois de blanchiment d’argent en crypto-monnaie. Cette affaire souligne l’engagement continu du ministère à contrer la menace présentée par les cyber-pirates nord-coréens en exposant leurs réseaux criminels et en traçant et en saisissant leurs gains mal acquis.

La plainte détaille l’anatomie des piratages cryptographiques nord-coréens

La plainte du DOJ américain a mis en lumière le mécanisme des piratages effectués par les Nord-Coréens. Lors du premier incident qui a eu lieu en juillet 2019, des pirates auraient volé plus de 272000 $ de crypto-monnaies et de jetons alternatifs à un échange.

Les fonds cryptographiques volés comprenaient des jetons Proton, des jetons PlayGame et des jetons IHT Real Estate Protocol. Ils ont ensuite été acheminés via plusieurs adresses et échanges de portefeuilles de crypto-monnaie, et convertis en Bitcoin (BTC), Tether (USDT) et d’autres crypto-monnaies pour masquer le chemin de la transaction.

De plus, en septembre de l’année dernière, des pirates ont attaqué une société basée aux États-Unis et ont obtenu l’accès aux fonds de la société détenus dans ses portefeuilles de crypto-monnaie, sur d’autres plateformes et par ses partenaires.

Les pirates ont récupéré près de 2,5 millions de dollars et les ont blanchis via plus de 100 comptes cryptographiques sur un autre échange

Les fonds de crypto-monnaie des hacks discutés ci-dessus et de celui de mars 2020 ont été blanchis par un seul réseau de traders chinois de crypto OTC. Tous les comptes d’infrastructure et de communication utilisés dans les transferts de fonds appartiennent également à la Corée du Nord.

Pas la première ordonnance de saisie du ministère américain de la Justice

Comme rapporté par CryptoPotato, le ministère de la Justice des États-Unis a inculpé plusieurs joueurs de crypto-monnaie illicites et mauvais acteurs. Au cours de ce mois-ci, le DOJ s’est attaqué à trois de ces cas.

Le 4 août, la justice a inculpé les escrocs du «Banana Fund». Une plainte de saisie était contre eux avec une ordonnance de restitution d’environ 7 millions de dollars de Bitcoins et Tether (USDT).

Puis, le 13 août, le DOJ américain a annoncé la saisie réussie de plus de 300 comptes de crypto-monnaie gérés par al-Qaïda, le Hamas et l’Etat islamique.

Enfin, le 19 août, le ministère de la Justice a inculpé cinq personnes pour avoir dirigé un projet d’exploitation minière de Bitcoin Ponzi qui a dupé des investisseurs innocents et sans méfiance d’au moins 20 millions de dollars.

Dans tous ces cas, la transparence de Bitcoin a joué un rôle majeur dans la détection des prétendus mauvais acteurs.